Финансовый мониторинг

[Neznakomka]

Фінансовий моніторинг https://prikhodko.com.ua/poslugy/podatkova-praktyka/finansvyj-monitoryng-v-ukrayini/ часто сприймається як далекий від повсякденного життя термін, проте на практиці ми стикаємося з ним регулярно, особливо при проведенні фінансових транзакцій через банківські установи. Цей процес включає сукупність заходів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і вимагає від суб'єктів моніторингу, таких як банки та фінансові установи, особливої уваги до транзакцій, що перевищують встановлені порогові ліміти.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не обмежуються лише банками. До них також належать постачальники послуг з обігу віртуальних активів, оператори поштового зв’язку, а також нотаріуси та бухгалтери, залучені до виконання фінансових операцій, що вимагають особливої уваги. Розуміння сфери дії фінансового моніторингу та його важливості може допомогти суб'єктам господарювання уникнути юридичних непорозумінь та забезпечити відповідність їхніх операцій чинному законодавству.